一、背景情況
作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測(cè)全球范圍內(nèi)反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區(qū)，督促這些國家和地區(qū)改進(jìn)缺陷。
金融行動(dòng)特別工作組每年召開三次全體會(huì)議，審議這些國家和地區(qū)改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系的進(jìn)展情況。會(huì)后，金融行動(dòng)特別工作組在官網(wǎng)更新兩份聲明，其中“呼吁對(duì)其采取行動(dòng)的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的“黑名單”，“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的“灰名單”。
二、更新情況
2022年3月，金融行動(dòng)特別工作組第32屆第6次全會(huì)決定將阿聯(lián)酋納入“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單（“灰名單”）。同時(shí)，會(huì)議認(rèn)可津巴布韋在改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系方面取得顯著進(jìn)展，同意其退出“灰名單”。
根據(jù)上述決定，金融行動(dòng)特別工作組更新了“高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)”和“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單，具體如下：
（一）高風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)（2個(gè)）
朝鮮
伊朗
有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：
（二）應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)（23個(gè)）
阿爾巴尼亞
阿聯(lián)酋
巴巴多斯???
布基納法索
柬埔寨
開曼群島
海地
牙買加
約旦
馬里
馬耳他
摩洛哥
緬甸
尼加拉瓜
巴基斯坦
巴拿馬
菲律賓
塞內(nèi)加爾
南蘇丹
敘利亞
土耳其
烏干達(dá)
也門
有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-march-2022.html
三、相關(guān)要求
各義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)密切關(guān)注上述名單變化，依據(jù)法律法規(guī)相關(guān)要求，及時(shí)采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。
文章來源：中國人民銀行官網(wǎng)
| 關(guān)閉本頁 打印本頁 |